A-1) Etik Değerler ve Dürüstlük
A-2) Misyon, Organisazyon Yapısı ve Görevler
A-2. 1) Birim Görev Tanımları
A-2. 2) Görev Dağılım Listesi
A-2. 3) Hassas Görev Tespit Formu
A-2. 4) Hassas Görevler Listesi
A-2. 5) İş Akışları
A-2. 6) Personel Görev Tanımları
A-3) Personelin Yeterliliği ve Performansı
A-4) Yetki Devri
B-1) Planlama ve Programlama
B-2) Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
C-1) Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
C-2) Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
C-3) Görevler Ayrılığı
C-4) Hiyerarşik Kontroller
C-5) Faaliyetlerin Sürekliliği
C-6) Bilgi Sistemleri Kontrolleri
D-1) Bilgi İletişim
D-2) Raporlama
D-2. 1) Birim Faaliyet Raporları
D-2. 2) Kayıt ve Dosyalama Sistemi
D-3) Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
